证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-037 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议 于2025年7月31日（星期四）以通讯方式召开。会议通知于2025年7月28日以邮件、电 话、书面等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会 议由董事长邓玉泉先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次董事 会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留 住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心 竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 ...