公司基本信息 - 公司注册资本为人民币14,048万元[4] - 公司已发行普通股股份数为14,048万股[8] 经营范围与章程修订 - 拟新增经营范围，许可项目包括特种设备设计、特种设备制造[2] - 《公司章程》修订后不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] 股份相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[10] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[11] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[19] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[23] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[47] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[53] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金[70] - 公司现金分红不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[73] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构报送相关材料[69] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10日通知[85]