股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月18日14:30在深圳海信南方大厦19楼召开[6] 会议议案 - 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更[8] - 同步修订、废止并新制定部分治理制度[12] - 为公司及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万/年，保费不超50万/年[14] 制度实施 - 部分制度待修订后《公司章程》生效同步实施[13] 授权事项 - 董事会提请授权董事长办《公司章程》备案等手续[9] - 董事会提请授权管理层办责任险购买事宜[14] 会议表决 - 薪酬与考核委员会第四次会议全体委员回避表决[15] - 第十五次会议全体董事回避表决[15]