股东大会信息 - 股东大会时间为2025年8月11日下午14时[7] - 现场会议地点在江苏省张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 会议议案包括取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度[3][7] 投资决策权限 - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况须股东会审议批准[21] - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须董事会审议批准[22] - 除股东会或董事会审议批准外的对外投资事项由总裁审批[23] 投资管理要求 - 投资业务的计划编制与审批等人员需分离[27] - 公司总裁为对外投资实施主要责任人，应及时向董事会汇报进展[27] - 公司在每年度末对投资进行全面检查，对控股子公司进行定期或专项审计[28] 控股子公司管理 - 公司控股子公司应持有其50%以上股份或能实际控制[43] - 控股子公司需按规定时间上报月报、季报、年报及经营计划等[65][70][71] - 控股子公司重大事项报公司董事会秘书审核后经董事会、股东会审议批准实施[71] 交易审批与披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，须董事会审议批准并披露[91] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况，董事会审议后需股东会决议[92] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需及时披露[99] 融资与财务资助 - 董事会可审议批准单笔占公司最近一期经审计总资产30%以上的融资业务[94] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[97] - 被资助对象资产负债率超过70%，财务资助事项需提交股东会审议[97] 担保审批 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％需提交股东会审议[101] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会审议[101] 董事选举 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，董事选举应采取累积投票制[109] - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[112] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[114]