股东周年大会 - 2025年9月19日下午2时30分在香港铜锣湾举行[3][29][66] - 2025年9月16日至9月19日暂停办理股份过户登记手续[33][78] - 过户文件及股票须不迟于2025年9月15日下午4时前交回指定登记处[33][78] - 确定股东参会及投票资格的记录日期为2025年9月19日[33][78] 股份相关 - 最后可行日期（2025年8月1日）公司已发行215,346,526股股份[19][41] - 获批发行授权后最多可处理43,069,305股股份[19] - 获批购回授权后最多可购回21,534,652股股份[20][41] - 发行授权指供配发等最多达通过决议案当日已发行股份总数20%[12][18] - 购回授权指供购回最多达通过决议案当日已发行股份总数10%[14][20] - 香港君泰廷投資等持股权益购回前约73.87%，购回后约82.07%[49] 董事相关 - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[23] - 刘先生将在股东周年大会重选连任[23] - 叶女士及邓先生在股东周年大会轮值退任，符合重选连任资格[24] - 提名委员会认为叶、邓、刘先生具备履职能力，符合独立性标准[27] - 董事会建议叶、邓、刘先生在股东周年大会重选连任[27] 其他 - 2024年8月至2025年8月各月股份在GEM买卖有最高及最低价格记录[55] - 公司与叶曉瑩女士订三年服务协议，她有权享年度董事袍金100,000港元[57] - 公司与邓先生订三年委任函，他有权享有年度董事袍金100,000港元[60] - 公司与刘先生订三年委任函，他有权享有年度董事袍金60,000港元[63]