治理规则 - 公司制定独立董事专门会议实施细则完善法人治理[1] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务[1] 会议流程 - 会议召开前三天书面通知，紧急情况可快捷通知[7] - 因故不能出席需书面委托他人代为出席[4] 决策规定 - 部分事项需经会议审议并过半数同意后提交董事会[5] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[6] 其他 - 会议需按规定制作会议记录[6] - 细则自董事会审议通过生效，旧细则废止[9]