第十届董事会第六次会议 张家港保税科技(集团)股份有限公司 张家港保税科技(集团) 股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议 张家港保税科技(集团)股份有限公司董事会于 2025年 7 月 28 日发出了召开第十届董事会第六次会议的通知并提交 了会议审议的相关材料,会议通知列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。 张家港保税科技(集团)股份有限公司第十届董事会第六 次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。公司在任董 事 7 位,在规定的时间内,共7位董事进行了通讯表决,会议 审议通过了: 1、《关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案》 同意:3票;反对:0票;弃权:0票; 关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决。 2、《关于审议修订〈公司章程〉的议案》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 3、《关于审议<公司股东会议事规则>的议案》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 4、《关于审议<公司董事会议事规则>的议案》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 5、《关于审议<公司对外担保制度>的议案》 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 6、《关于审议<公司关联交易管理制度>的议 ...