公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，现任监事将自股东会审议通过相关事项之日起解除职务[1][2] - 修订《公司章程》及其附件、修订及新增部分公司治理制度，《募集资金管理办法》修订需提交股东会审议[1][61] 股本与股份相关 - 公司已发行股份数为735,533,549股，股本结构为人民币普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会可在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序、表决或内容违规的决议，可在60日内请求法院撤销[7] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人[26] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[28] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议[28] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[29] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[30] 审计委员会相关 - 审计委员会成员应为3名及以上，独立董事应过半数[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[32] 总裁与监事会相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会决定聘任或解聘[33] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[36] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[38] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[38] 其他 - 新增董事会专门委员会设置，包括审计、战略及ESG等委员会[55] - 2024年10月8日通过的股东会议事规则和董事会议事规则施行，旧规则同时废止[51][58]