董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[12] - 十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[14] - 董事长10日内召集主持会议[15] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[17] - 紧急时可口头通知临时会议[18] 会议变更与举行 - 书面通知变更需提前2日发变更通知[20] - 过半数董事出席方可举行会议[21] 专门委员会 - 设审计、战略及ESG等四个专门委员会[6] - 审计委员会审核事项需成员过半数同意提交董事会[7] 会议表决 - 一人一票制[29] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保三分之二同意[31] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[32] 其他 - 提案未通过一个月内不重审[35] - 部分董事可暂缓表决[37] - 会议档案保存不少于十年[43] - 议事规则经股东会批准生效，旧规则废止[44]