发行股票相关 - 第三届董事会第八次会议2025年8月1日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 向特定对象发行A股股票相关多议案需股东大会三分之二以上表决权通过[3][13][15][16][18][19][21][22][26][28][33] - 发行股票种类为A股，每股面值1元[4] - 发行对象不超过35名，除部分关联方外按竞价确定，均现金认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行数量不超过36,030,000股[9] - 王友利等关联方认购股票限售期18个月，其余发行对象限售期6个月[10] - 募集资金总额不超过73,000.00万元，拟投资四个项目[10][11] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[12] - 发行相关决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月[12] - 本次发行股票授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月，若取得深交所审核同意并在中国证监会完成注册，有效期自动延长至发行实施完成日[25] 其他事项 - 向银行增加授信额度议案表决9票同意[29] - 《2025年半年度报告》及其摘要信息真实准确完整表决9票同意[30] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映资金情况表决9票同意[31] - 修订及制定公司部分治理制度多个子议案表决均为9票同意，部分需提交股东大会审议[34][35][36] - 《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》表决9票同意[38] - 董事会提请2025年8月21日召开2025年第一次临时股东大会[39]