经营范围与章程变更 - 公司2025年8月4日会议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 经营范围变更后新增第三类医疗器械生产、经营及生物基材料相关业务[1][3] - 《公司章程》修订明确董事长辞任法定代表人处理、新增法定代表人规定、明确高级管理人员范围及公司经营宗旨[2] 资本与股份相关 - 公司注册资本18000万元，股份总数18000万股，每股面值1元[13] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司增加资本方式包括向不特定和特定对象发行股份，六种情形下可收购本公司股份[15][16] 股东权益与责任 - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿等，公司15日内答复[6][7] - 股东可请求撤销违法违规或违反章程决议，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼[7][8] 股东会与股东大会 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项，普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[9][10][19] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 股东大会审议关联交易时关联股东回避，对中小投资者表决单独计票并披露[20] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生[104] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[26] - 董事连续2次未出席董事会会议视为不能履职，独立董事连续2次未出席董事会应提议解除职务[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 无重大投资计划时现金分配利润不少于当年可分配利润20%，有则不少于10%[43] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数表决同意提交股东会，股东会调整政策需2/3以上表决权通过[49][51] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，财务负责人1名，董事会秘书1名，均为高级管理人员[39] - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[41] - 《公司章程》修订后将“股东大会”调整为“股东会”，《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》修订待审议[57][59]