公司基本信息 - 公司于2015年6月26日注册登记，2017年5月16日在深交所创业板上市[8][9] - 首次公开发行人民币普通股2000万股[9] - 注册资本为18000万元[11] 股权结构 - 2015年5月31日基准日，净资产152900656.24元，按1:0.3924折股比例折为6000万股[19] - 秘波海认购3402万股，占比56.7%[20] - 美国Longwood Biotechnologies有限公司认购1188万股，占比19.8%[20] - 北京鼎晖维鑫创业投资中心（有限合伙）认购424.8万股，占比7.08%[20] - 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）认购300万股，占比5%[20] - 已发行股份数为18000万股，全部为普通股，每股面值1元[21] 股份限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 因减少注册资本等收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[30] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求并说明目的[37] - 公司有合理根据拒绝股东查阅请求，应自股东提出书面请求之日起15日内书面答复并说明理由[37] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，对召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，可自决议作出之日起60日内请求撤销[40] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[41] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[41] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[50] - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[54] - 公司及其控股子公司提供担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[54] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[54] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议[54] - 公司与关联人发生交易（除担保）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[56] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的重大交易须经股东会审议[56] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[120] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[120] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[131] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等提议时应召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集[131] - 临时董事会会议需提前2日书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[132][134] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保等事项须经出席会议的2/3以上董事同意[135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[175] - 公司实施现金分红须满足当年盈利且累计可供分配利润为正等4个条件[178] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年净利润的10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[180] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准实施并披露[195][196] - 内部审计机构对公司多事项监督检查，应保持独立[196] - 内部审计机构向董事会负责，受审计委员会监督指导[197] - 内部审计机构负责内部控制评价组织实施工作[197] - 审计委员会参与内部审计负责人考核[198] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定[200]