提名委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与增补 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 人数低于规定2/3时，董事会及时增补[5] 会议规则 - 经主任委员或1/2以上委员提议召开，提前3日通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] - 会议记录等材料备案保存不少于10年[14] - 工作细则董事会审议通过实施并解释[16]