会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[9] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知，紧急时可电话或传真通知[9][10] 会议变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[12] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事原则上应亲自出席，不能出席需书面委托其他董事，且有委托限制[15][16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可电子通信方式或现场与其他方式同时进行[17] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[21] - 当两名以上独立董事或二分之一以上董事认为资料问题时可提议延期，董事会应采纳[12] - 董事会审议通过提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] 提案审议 - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[31] - 两名及以上独立董事认为资料问题可联名建议延期，董事会应采纳并披露[32] 会议记录 - 董事会会议记录应包含日期、地点、议程等内容，相关人员需签字保存[33][34] - 董事会相关人员可根据表决结果制作单独决议记录[35] - 董事应在会议记录和决议上签字，有不同意见可书面说明或公开声明[36] 责任与公告 - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议且记录者可免责[37] - 董事会决议公告由秘书办理，董事长督促落实，秘书掌握进展并报告[39] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限十年以上[40]