独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有一名会计专业人士[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[10] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[10] - 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的不得被提名为独立董事候选人[13] - 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得被提名为独立董事候选人[13] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为公司独立董事候选人[13] 提名与选举 - 公司董事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[13] - 公司最迟在发布选举独立董事的股东大会通知公告时向深交所报送相关声明与承诺等材料[14] - 公司董事会最迟在发布选举独立董事的股东会通知公告时，将候选人详细信息提交深交所网站公示，公示期为三个交易日[15] - 公司股东会选举两名以上独立董事，应当实行累积投票制[17] 任期与履职 - 独立董事每届任期与董事相同，连任不超六年，满两届可任董事但非独立董事[18] - 独立董事连续两次未亲自且未委托出席董事会，董事会30日内提议解除职务[19] - 独立董事辞职或被解除致比例不符规定，公司60日内完成补选[19][20] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[23] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[24] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[26] - 独立董事专门会议召开应提前3日通知，紧急情况经全体同意可免除[29] 履职保障 - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[31] - 公司应保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[32] - 公司应及时向独立董事反馈意见采纳情况[34] - 公司应不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料，专门委员会会议资料原则上不迟于会议召开前三日提供，会议资料保存至少十年[34] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[34] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[34] - 独立董事行使职权时相关人员应积极配合，遇阻碍可向董事会说明或向监管机构报告[34] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请披露或报告[35] - 独立董事聘请中介机构等费用由公司承担[35] 津贴与保险 - 公司应给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露，独立董事不得获取其他利益[35] - 公司可根据情况建立独立董事责任保险制度[35] 制度实施 - 本工作制度自股东会审议通过之日起实施，修改亦同[39]