董事会决议 - 2025年8月1日召开十二届十八次董事会会议，9位董事全到[1] - 审议通过修订《公司章程》等规则议案，待股东大会审议[1] - 审议通过取消监事会及废止《监事会议事规则》议案，待审议[2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[2][3]