| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 三、备查文件 1、三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划第二次持有人会议决议。 特此公告。 本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会持有人认真审议，本次会议形 成以下决议： （一）审议并通过《关于变更第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于第三期员工持股计划管理委员会委员于媛媛因个人原因无法继续履职， 根据《第三期员工持股计划（草案修订稿）》《第三期员工持股计划管理办法》相 关规定，为保证公司第三期员工持股计划管理委员会的正常运作，有效保障全体 持有人的合法权益，选举闵晓芳为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，与 原委员高飞、高奥共同组成公司第三期员工持股计划管理委员会，任期与公司第 三期员工持股计划的存续期一致 ...