董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[5] - 八种情形下应召开临时董事会会议[6] - 董事长10日内召集并主持临时董事会会议[7] 会议变更与委托 - 书面会议通知发出后，变更需提前三日发书面通知[9] - 临时会议通知发出后变更需全体与会董事认可并记录[9] - 董事委托需书面，载明相关信息[10] 会议表决与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 决议须超全体董事人数半数赞成，担保需三分之二以上出席董事同意[15][17] - 无关联关系董事过半数通过相关决议，不足三人提交股东会[18] 其他规定 - 提案未通过，一月内不再审议相同提案[20] - 部分情况会议应暂缓表决[21] - 会议可全程录音[24] - 记录应包含多方面内容[24] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[26] - 决议公告由董事会秘书办理，公告前需保密[27] - 会议档案保存十年[30] - 规则经股东会通过后生效，废止原规则[35]