董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年[4] 决策权限 - 董事会决策权限涉及交易资产总额等占比达10%以上且满足一定绝对金额标准的事项[5] - 公司对外担保须经全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意，部分还需股东会审议[6] - 董事会审议特定金额以上的关联交易，部分情况须股东会审议[6][7] 会议召开 - 董事会每年至少召开二次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定情形下董事长10日内召集临时董事会会议，提前2日通知[9] 提案相关 - 特定股东等可向董事会提提案，定期会议提案人需提前15日递交材料[9][10] - 提议召开临时董事会会议需提交书面提议并载明事项[10] 会议变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出书面通知[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事或其委托的董事出席，关联会议有特殊要求[13] 董事履职 - 董事连续两次未出席会议视为不能履职，董事会应建议撤换[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] 表决方式 - 董事会会议表决方式有记名投票等，通讯会议以签字表决[17] 决议通过 - 董事会审议通过提案须全体董事过半数投赞成票，担保有额外要求[20] 表决处理 - 过半数出席董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[21] 责任承担 - 董事会决议违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，异议董事可免责[21] 会议记录 - 董事会会议记录需包含相关内容，出席董事需签字确认[22][24] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前人员有保密义务[23] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[23] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效，原规则废止，由董事会解释[25]