董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[2] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[7] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交审议披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需提交审议披露[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需提交审议披露[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交审议披露[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需提交审议披露[8] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议后披露[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议披露[8] 提案与会议召集 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可向董事会提案[14] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[15] 会议通知与变更 - 董事会定期和临时会议，证券事务部门分别提前十日和五日通知，紧急情况除外[17] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可；临时会议需事先取得全体与会董事认可[16] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，CEO和董事会秘书列席[18] - 董事委托他人出席需遵循多项原则[21] - 董事会会议表决，除特殊情况外，需超全体董事人数半数的董事对提案投赞成票[24] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[23] 会议决议与记录 - 董事会会议决议应包括会议召开信息等内容[24] - 董事会会议记录由董事会秘书保存10年，会议档案保存期限不少于10年[27] 规则生效与解释 - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[29]