委员会修订 - 公司于2025年8月修订董事会提名委员会工作细则[1] 委员会构成 - 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占三名[4] - 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 做出决议须经全体委员过半数通过[12] - 应于召开前三天通知全体委员，经全体同意可免通知期[11] 职责权限 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 董事、高管选任需经资格审查并提人选建议[9] 其他事项 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[13] - 工作细则由董事会负责解释，审议通过之日起生效[15]