股份转让 - 博达合一第一期受让邹余耀600.00万股、刘建勋425.00万股股份[11] - 第二期受让邹余耀873.5384万股股份[11] - 第一期受让股份单价24.52元/股，博达合一拟向邹余耀支付14712万元，向刘建勋支付10421万元[22] - 博达合一拟于2026年6月30日前完成邹余耀持有的873.5384万股股份的交割[35] 股份发行 - 假设总股本不变，三超新材2025年度向博达合一发行12,475,049股股票[11] - 发行价格为20.04元/股，博达合一拟认购总额不超25000万元[22][119] 股权结构 - 博达合一注册资本为5000万元，柳敬麒持股95%，黄久瑞持股5%[17] - 第一期交割及表决权放弃完成后，公司控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒[34] - 向特定对象发行股票完成后，博达合一持股比例和表决权比例由16.62%上升至24.83%[37] 财务数据 - 2025年6月30日，博达合一总资产344917.64万元，净资产166440.47万元，资产负债率51.74%[24] - 2025年6月30日，博达合一营业收入184322.13万元，净利润40021.30万元，净资产收益率24.05%[24] 交易程序 - 本次权益变动已履行博达合一股东会审议、上市公司董事会审议程序[40][41] - 本次权益变动尚需上市公司股东大会审议、市场监督管理局审查等程序[42][43][44] 未来计划 - 截至核查意见出具日，未来12个月内暂无对上市公司主营业务作出重大调整的计划[45] - 截至核查意见出具日，暂不存在未来12个月内对上市公司资产和业务进行重组计划[46] 公司承诺 - 相关方出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》[53][54] - 相关方做出《关于避免同业竞争的承诺函》[60][61] - 相关方出具《关于规范关联交易的承诺函》[63] 违约责任 - 若第一期股份转让因乙方原因未完成交割，乙方按转让款的20%承担违约金[92] - 若第二期股份转让因乙方原因未完成且延期超60工作日，甲方一有权解除协议且不退还定金[93] 其他事项 - 新一届董事会由9名董事组成，乙方提名5名非独立董事及2名独立董事[83] - 新一届监事会由3名监事组成，乙方提名2名股东代表监事[84]