权益变动股份情况 - 本次权益变动涉及协议转让、表决权放弃、被动稀释，签署日期为2025年8月1日[2] - 第一期股份转让中，博达合一受让邹余耀600.00万股、刘建勋425.00万股公司股份，受让价格为24.52元/股[10] - 第二期股份转让，博达合一将于2026年6月30日前受让邹余耀持有的873.5384万股公司股份[10] - 本次发行假设总股本不变，发行数量为12,475,049股股票[10] 权益变动前后持股比例 - 权益变动前，刘建勋持有公司9,951,420股股份，占总股本比例8.71%[18] - 第一期股份转让中，博达合一受让公司10,250,000股股份，占上市公司股份总数的8.97%[19] - 第一期交割及表决权放弃后，刘建勋持股数量降至570.14万股，持股比例降至4.99%，表决权比例为0[21] - 2026年6月30日前第二期交割后，博达合一持股和表决权比例提升至16.62%，邹余耀和刘建勋表决权比例为0[23] - 发行完成后，博达合一持股和表决权比例升至24.83%，邹余耀表决权比例恢复至10.34%，刘建勋表决权仍为0[25][26] - 发行完成后，刘建勋持股比例从4.99%降至4.50%，表决权比例为0[28] 资金支付与交割安排 - 2025年8月1日协议生效后10个工作日内，博达合一向邹余耀指定账户支付2000万元诚意金[29] - 第一期股份转让2025年12月31日前完成1025万股股份交割[32] - 第二期股份转让2026年6月30日前完成邹余耀873.5384万股股份交割[32] - 第一期股份转让价格为24.52元/股，转让款合计2.5133亿元[33] - 第二期股份转让定金6000万元，支付后10个工作日内甲方一质押股份[37] 公司治理变更 - 新一届董事会由9名董事组成，乙方提名5名非独立董事及2名独立董事，董事长由乙方提名的董事担任[49] - 新一届监事会由3名监事组成，乙方提名2名股东代表监事，监事会主席由乙方提名的监事担任[49] - 第二期股份转让定金付清且第一期股份转让款项全部支付完毕日后30日内，乙方有权更换董事会、监事会成员、高级管理人员[49] 违约与其他事项 - 若第一期股份转让因乙方原因未能于2025年12月31日完成交割，乙方按第一期股份转让款的20%向甲方承担违约金[61] - 标的公司现存贷款协议需在发布提示性公告后20个工作日内，取得能够持续的确认或作出令贷款银行满意的安排[59] - 本次发行需获得甲方董事会、股东大会、深交所审核通过及中国证监会同意注册[96] - 本次权益变动需取得批准，尚需履行必要决策和审批程序后方可实施[116]