股份转让 - 博达合一分两期受让邹余耀、刘建勋持有的公司18,985,384股股份[3][6] - 第一期以24.52元/股受让10,250,000股股份，占比8.97%[6] - 第二期完成受让邹余耀8,735,384股股份后，博达合一持股比例升至16.62%[10][12] - 第一期股份转让款合计251,330,000元[32] - 第二期股份转让定金为6000万元[36] 股份认购 - 公司拟向博达合一发行12,475,049股股票，博达合一现金认购[12] - 发行价格为20.04元/股，博达合一以不超过25000万元现金认购[84][86] - 博达合一认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[88] 股权结构变化 - 第一期交割后邹余耀持股3,494.15万股，占比30.59%；刘建勋持股570.14万股，占比4.99%；博达合一持股1,025.00万股，占比8.97%[9] - 发行完成后博达合一持股比例升至24.83%，邹余耀表决权比例恢复至10.34%[12][13] 博达合一财务数据 - 截至2025年6月30日，博达合一总资产为344,917.64万元，净资产为166,440.47万元，资产负债率为51.74%，营业收入为184,322.13万元，净利润为40,021.30万元，净资产收益率为24.05%[22] - 截至2024年12月31日，博达合一总资产为333,701.08万元，净资产为126,256.56万元，资产负债率为62.16%，营业收入为216,290.17万元，净利润为39,486.08万元，净资产收益率为31.27%[22] 协议相关 - 2025年8月1日签署《股份转让协议》和《股份认购协议》[27][84] - 协议转让需通过深交所合规性审核并办理过户手续[3][15] - 发行需获公司股东大会、深交所审核通过和中国证监会同意注册[5][15] 公司治理 - 新一届董事会由9名董事组成，博达合一可提名5名非独立董事及2名独立董事[45] - 新一届监事会由3名监事组成，博达合一有权提名2名股东代表监事[45] 违约责任 - 若第一期股份转让因乙方原因未能于2025年12月31日完成交割，乙方按第一期股份转让款的20%承担违约金[55] - 若第二期股份转让因乙方原因未在2026年6月30日前完成交割且延期超60个工作日，甲方一有权解除协议且不退还定金[56]