股权结构 - 转让方邹余耀持股40,941,536股，占比35.85%；刘建勋持股9,951,420股，占比8.71%[10] - 博达合一注册资本5,000.00万元，柳敬麒持股95.00%，黄久瑞持股5.00%[12] - 第一期股份转让后，邹余耀持股3,494.15万股，占比30.59%；刘建勋持股570.14万股，占比4.99%；博达合一持股1,025.00万股，占比8.97%[35] - 第二期股份转让后，邹余耀持股2,620.62万股，比例22.95%；刘建勋持股570.14万股，比例4.99%；博达合一持股1,898.54万股，比例16.62%[39] - 股份转让及发行完成后，博达合一将持有上市公司3146.04万股，占比24.83%[187] 财务数据 - 2025年6月30日总资产344,917.64万元，净资产166,440.47万元，资产负债率51.74%，营业收入184,322.13万元，净利润40,021.30万元，净资产收益率24.05%[19] - 2024年12月31日总资产333,701.08万元，净资产126,256.56万元，资产负债率62.16%，营业收入216,290.17万元，净利润39,486.08万元，净资产收益率31.27%[19] - 2023年12月31日总资产291,365.67万元，净资产84,135.54万元，资产负债率71.12%，营业收入464,968.36万元，净利润108,959.23万元，净资产收益率129.50%[19] 股份转让 - 2025年8月1日，博达合一第一期以24.52元/股受让公司10,250,000股股份，占比8.97%[32] - 第一期交割及表决权放弃完成后，控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒[36] - 博达合一将于2026年6月30日前完成邹余耀8,735,384股股份交割[37] - 第二期交割后，博达合一持股和表决权比例提升至16.62%，邹余耀和刘建勋表决权比例为0.00%[37] 发行股票 - 2025年度向特定对象发行股票，发行数量为12,475,049股[10] - 《附条件生效的股份认购协议》发行价格为20.04元/股，不低于定价基准日前二十个交易日三超新材股票交易均价25.05元/股的80%[102] - 博达合一以不超过25000万元现金认购三超新材本次发行股票[104] 未来展望 - 截至报告签署日，信息披露义务人未来12个月暂无对上市公司主营业务重大调整计划[130] - 第一期交割及表决权放弃完成后，公司将行使股东权利并推荐董监高候选人[132] - 未来12个月除已公告交易安排外，无增持或处置股份计划[187]