制度修订 - 2025年7月31日董事会通过修订独立董事专门会议制度议案，待股东会审议[2] 会议规则 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席可举行会议[5] - 提前三天通知，紧急情况可口头随时通知[5] 审议事项 - 关联交易等事项经独董会议讨论且过半数同意后提交董事会[7] 其他规定 - 独董行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[7] - 会议记录、意见发表、档案保存等有相关规定[7][8] - 制度自股东会通过之日起生效[9]