规则审议 - 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》获董事会9票同意待股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事，设董事长1名、职工代表董事1名[7] 审议标准 - 部分交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需董事会审议[10] 决策要求 - 董事会审议权限内对外担保事项须三分之二以上董事同意[11] - 公司提供财务资助需三分之二以上董事同意并决议[11] 会议安排 - 董事会每年至少召开2次定期会议，董事长召集，提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，提前2日书面通知[13][14] 参会规定 - 一名董事不得接受超2名董事委托[17] - 董事连续2次未亲自且不委托出席会议，董事会建议股东会撤换[17] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[18] - 临时增加议题需到会董事过半数同意列入议程方可表决[18] - 有关联关系董事不得表决，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[19] 保存期限 - 董事会会议记录和决议书面文件保存期限不少于10年[22][25] 规则生效 - 本规则由董事会负责解释和修订，股东会审议通过生效[29]