董事会决议 - 2025年7月31日第六届董事会第四次会议通过修订董事会秘书工作细则议案，9票同意[2] 董事会秘书规定 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并向北交所报备[8][11] - 连续3个月以上不能履职1个月内解聘[13] - 原任离职3个月内聘任新秘书[13] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[6][11] 职责义务 - 负责组织筹备会议、保管资料、信息披露等[10] - 对公司负有忠实和勤勉义务，违法担责[15] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[19]