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广信科技(920037) - 总经理工作细则公告
广信科技广信科技(BJ:920037)2025-08-04 19:16

公司治理 - 2025年7月31日公司召开会议通过修订总经理工作细则议案[2] - 公司设总经理1名任期3年可连聘连任,设财务总监1名,可聘副总经理若干[4] 任职规定 - 8种情形不得担任高级管理人员[7] - 财务总监需具备相应资格或背景[8] 聘任解聘 - 总经理由董事长提名董事会聘任,副总经理、财务总监由总经理提名董事会聘任[10] - 解聘总经理由董事长提出意向和理由,董事会决定;解聘副总经理、财务总监由董事长或总经理提出,董事会决定[11] 职责义务 - 总经理负责公司多项工作并向董事会报告[12] - 总经理应遵守法律、法规和章程,负有忠实和勤勉义务[15][18] 绩效评价 - 董事会负责组织并决定总经理及经理层其他人员绩效评价[19] 职权行使 - 总经理不能履职时,由董事会指定副总经理代行职权[20] 部门管理 - 职能部门设置、撤并由总经理提方案,董事会讨论决定[26] 会议规定 - 特定情形总经理应2个工作日内召开临时办公会[26] - 总经理办公会议记录保存至少10年[26] 报告要求 - 总经理应及时向董事会报告日常重大决定和事项,定期报送财务报告及数据[28][29] - 总经理应向董事长报告日常生产经营情况[29][35] 考核机制 - 总经理、副总经理、财务总监绩效考核和激励约束机制由董事会制定[30] - 总经理薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩,经营不善将受处分或问责[30]