提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事居多数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设召集人1名，由独立董事担任，董事会选举[3] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，1/2以上委员可提议临时会[10] - 会议提前3天通知，紧急可随时通知[10] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 1人1票，决议需全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[14] - 工作细则经董事会批准生效，由其解释修改[14]