会议组成与组织 - 专门会议由全体独立董事组成[3] - 董事会秘书协助组织相关工作[5] 会议召开规则 - 公司每年至少召开一次[9] - 过半数独立董事推举1名召集主持[11] - 2/3以上独立董事出席或委托出席方可举行[12] 会议其他规定 - 至少提前3天通知全体委员[16] - 会议记录保存不少于10年[18]