公司基本信息 - 公司于2021年3月16日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币4779.9688万元[9] - 公司经营期限为20年[10] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为35462175股，已发行股份数为4779.9688万股[17][18] - 黄允松等股东认购股份及持股比例明确[17] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[21] 股份限制与转让 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[33] - 股东对决议有异议，可在规定时间内请求法院撤销[35][36] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[61] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[48][49] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[51] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数等情况需召开临时股东会[53] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[56][57][58] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[62] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 特定事项一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[88] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[95] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[95] 董事会职责与权限 - 董事会应就非标准审计意见向股东会说明，制定议事规则等[98] - 董事会定期会议每年至少上下半年度各召开一次，提前10日书面通知[103] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其亲属不得任独立董事[110] - 独立董事连任时间不得超过6年[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[134] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[138] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[146][147] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议但需董事会决议[154]