董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人[8] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[16] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[12] - 交易成交金额占公司市值10%以上需提交董事会审议[12] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需提交董事会审议[12] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[12] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[12] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的交易需提交董事会审议[12] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需提交董事会审议[13] 会议召开与通知 - 董事会每年度至少上下半年各召开一次定期会议，提前10日书面通知[27] - 特定情形下董事长应在10日内召集主持董事会会议[27][28] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日，特殊情况可不受限[31] - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获认可[35] 会议相关规定 - 两名以上独立董事认为材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳并披露[33] - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席方可举行[37] - 经理和董事会秘书未兼任董事应列席，主持人可通知其他人[37] - 董事可书面委托其他董事出席，独立董事委托需事先审阅材料[37] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，反之亦然[38] - 独立董事连续两次未出席且未委托其他独立董事，董事会30日内提请股东会解除其职务[39] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[41] 表决与决议 - 董事会会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[43] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[44] - 董事会提案一般需全体董事过半数通过，担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[44][45] 其他 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[55] - 规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释[61]