董事会人员构成 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[5] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[6] 会议召开规则 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[15] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[15][16] - 两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分可联名提议延期，董事会应采纳[15] - 七种情形下董事长应召集临时董事会会议[16] - 董事长接到提议或监管要求后十日内召集并主持会议[17] 会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事回避时无关联关系董事过半数出席可举行[20][28] 提案审议规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，关联提案需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[27][28] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[28] 委托与表决规则 - 董事委托需书面，一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 表决一人一票，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[24] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录会议，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[29][30] - 会议档案保存期限为十年[31] 规则审议进度 - 董事会议事规则已通过第四届董事会第六次会议审议，尚需提交股东会审议[3]