公司人员职责 - 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责[12] - 副总经理协助总经理工作，对总经理负责[17] - 财务负责人主持公司财务工作，协助总经理决策[23] 会议相关 - 总经理办公会议是决策主要形式，包括经理级、工作例会和临时会议[22][23] - 总经理办公会议记录保管期限为十年[25] - 总经理办公会议原则上二分之一以上应参加人员出席方可举行[25] - 经理级会议原则上每周召开一次，工作例会原则上每月召开两次[23][39] - 召开经理级会议，需提前两天通知；临时会议提前一天；工作例会提前三天[29][32][37] 交易审批 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需董事会或股东会审批[40] - 与关联法人金额不超过300万元且不超公司最近一期经审计净资产值0.5%等四种关联交易由总经理办公会议审批[42] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超一百万元需审批[40] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需审批[40] - 交易产生的利润占公司经审计净利润10%以上且超一百万元需审批[40] - 与关联自然人进行的金额不超过30万元的关联交易由总经理办公会议审批[42] 总经理权限 - 总经理享有经董事会审定的年度经营计划开支以内的审批权[45] - 总经理对正常使用已到年限应报废固定资产有处置权[47] - 总经理对闲置价值50万元以下且不超公司净资产总额10%的固定资产等有处置权[45] 报告与监督 - 总经理应向董事会报告公司重大合同等情况并保证真实性[47] - 总经理应定期书面报告工作并接受董事会监督检查[49] - 董事会闭会期间总经理应向董事长报告公司多项情况并保证真实性[51] - 遇重大事故等总经理等应半小时内报告董事长[51] 其他 - 董事会负责高级管理人员绩效评价并制定方案[53] - 总经理负责组织修改本细则，修改后经董事会批准生效[56] - 本细则自董事会会议通过之日起执行[60]