制度修订 - 2025年8月2日公司召开会议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[2] 任职要求 - 董事会秘书应从事相关工作三年以上[7] 候选人风险 - 候选人有特定情形公司应披露并提示风险[14] 聘任解聘 - 聘任、解聘等应2个交易日内公告报备[14] - 特定情形1个月内解聘[14] - 原任离职3个月内聘任新秘书[16][17] 职责代行 - 空缺时董事长或指定人员代行并公告报备[17] 责任追究 - 决议违法参与董事和秘书担责[19] - 秘书违法违规按规定追责[19] 报酬奖惩 - 董事会决定秘书报酬和奖惩[19] 制度说明 - “以上”“内”含本数[21] - 与法规不一致按国家规定[21] - 制度由董事会解释并于通过日生效[21] 制度发布 - 制度由公司董事会于2025年8月4日发布[22]