董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，特定情形应召开临时会议[10][12] - 董事长10日内召集并主持会议，提前10日或2日发书面通知[11] - 变更事项提前3日发书面变更通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席，一名董事不得超委托两名董事[13][17] - 董事连续两次未出席或任职期内超半数未出席应说明披露[17] 决议规则 - 提案须超全体董事半数赞成，担保需出席会议2/3以上董事同意[22] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[22][23] 其他事项 - 利润分配可先出审计草案，再出正式报告[23] - 提案不明可暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[23] - 董事会会议档案保存十年[26] - 设董事会秘书负责信息披露，需北交所认可资格证书[28] - 信息披露负责人空缺，指定人员代行，三个月内确定人选[28]