业绩数据 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为1679.53万元，扣非后为1565.73万元[42] - 假设2025年净利润较2024年下降10%，归属于上市公司股东的净利润为1511.58万元，扣非后为1409.16万元；持平则分别为1679.53万元和1565.73万元；增长10%则分别为1847.49万元和1722.31万元[42][43][44] - 2024年末总股本为12010.00万股，本次发行股份数量为3603.00万股，发行后总股本为15613.00万股[43] 公司现状 - 公司是小模数齿轮行业头部企业，主要产品有齿轮、精密减速器及零部件等[47] - 发行人员工人数从2022年末的735人扩大至2025年6月末的1092人，研发人员124名，占比11.36%[50] - 截至2025年6月30日，公司拥有53项专利技术，其中发明专利18项[51] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业，省级绿色工厂等[51] 业务发展 - 公司布局从钢齿轮延伸到用于机器人行业的精密减速器产品，实现业务转型与升级[13] - 公司掌握多项关键技术，产品已通过多家知名主机厂和一级供应商的系统性测试[13] - 公司切入汽车传动系统领域，进入比亚迪等车企供应链[54] 融资情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值为人民币1.00元[18] - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务，以向特定对象发行股票方式融资[19] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，含王友利、黄伟红、丰立传动[23] - 本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 公司拟发行的股份数量不超过发行前公司总股本的30%[35] 未来规划 - “新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目”助公司调整产品结构等；“新一代精密传动制造项目”助业务转型与升级；“精密传动研发中心建设项目”提升创新能力；补充流动资金增强资金实力[48] - 公司培养吸引齿轮领域专家，构筑人才梯队，完善薪酬激励机制吸纳人才[49] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、专款专用[55] - 公司董事会将确保募集资金按既定用途投入，提高使用效率[56] - 公司将完善治理结构，优化业务流程和内部控制制度[59]