会议信息 - 安徽鑫铂铝业第三届董事会第二十三次会议于2025年8月4日召开，9名董事全部出席[2] - 公司2025年第三次临时股东会拟定于8月21日下午2:30在公司会议室召开[72][73] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多议案表决9票同意，部分需2025年第三次临时股东会特定表决通过[4][7][25] - 《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉》等议案需2025年第三次临时股东会审议[9][10][27][28] - 《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉》等多议案表决9票同意通过[12][15][17] - 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》等多议案表决9票同意通过[14][35][36][37] - 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉》等多议案表决9票同意，需2025年第三次临时股东会审议[41][42][43] 制度文件 - 修订制度全文详见公告同日巨潮资讯网披露的对应制度文件[14][36][39]