公司治理结构调整 - 2025年8月5日公司召开会议，审议通过修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[2] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 持有公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖公司股票等收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求相关方对违规造成公司损失的人员提起诉讼[10] 会议与决议 - 股东会、董事会未召开会议作出决议等四种情形下，决议不成立[10] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[26] 董事相关规定 - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，由七名董事组成，至少包括一名会计专业人士[38] - 董事长由全体董事的过半数选举产生和罢免[38] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[43] - 担任公司独立董事应具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[44] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[47] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[48] 高级管理人员规定 - 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名，由董事会决定聘任或解聘[49] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[50] 监事会规定 - 公司设监事会，由五名监事组成，职工代表比例不得低于三分之一（二名）[55] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[55] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[57] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损[57] 其他规定 - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[64][65] - 公司合并或分立时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[66][67][68][69]