董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[4] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[13] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[15] - 特定情况董事长十日内召集临时会议，提前三日通知[15][16] 审议权限 - 净资产5%以上投资项目先交专门委员会讨论[18] - 交易占总资产或净资产50%以下由董事会审议[7] - 特定关联交易、资产减值准备及核销等由董事会审议[8][9] 决策权限 - 不同金额特定事项由不同人员联合签署决定[20][21] 会议规则 - 过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[23] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数通过决议[25] 其他规定 - 决议公告会议结束后两交易日内进行[28] - 会议记录保存十年[30] - 规则自股东会批准生效，原规则废止[32]