战略与 ESG 委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[6] 委员会会议规则 - 应不迟于会议召开前 3 日向独立董事提供相关资料[11] - 两名或以上委员或主任委员提议可召开临时会议[13] - 会议应由三分之二及以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] - 委员有利害关系应披露并回避[17] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[18] 公司信息 - 公司名称为安徽鑫铂铝业股份有限公司[21] - 细则生效时间为经董事会会议审议通过之日[20] - 细则解释权属于公司董事会[20] - 细则抵触时按规定执行并修订报董事会审议[20] 时间信息 - 时间为二○二五年八月[22]