战略委员会组成 - 由三名董事组成，半数以上为独立董事，董事长自动当选[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，任期届满前除非特定情形不得无故解除职务[9] 会议召开规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 董事会等可要求召开临时会议[10] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知，紧急情况可豁免[10] 会议举行与表决 - 三人以上委员（含三人）出席方可举行[15] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[16] - 表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[17] 决议相关 - 决议经出席会议委员签字后生效，不得随意修改[20] - 委员或指定人员决议生效次日向董事会通报[20] - 主任或指定委员跟踪实施情况，违规可纠正并汇报[20] 会议记录与档案 - 会议应有书面记录，出席人员需签名[21] - 记录包含会议日期等内容[21] - 会议档案由董事会秘书保存10年[21] 其他 - 决议公开前与会人员负有保密义务[21] - 议事规则经董事会审议通过生效，修改亦同[23] - 由公司董事会负责解释[23]