董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1名[3] 会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 六种情形下董事长10日内召集主持临时会议[4][5] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[7] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[10] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议撤换[11] - 委托和受托出席有多项限制原则[11] - 以现场召开为原则，也可非现场进行[13] 会议决策 - 两名以上独立董事认为资料问题可提议延期[14] - 表决一人一票，记名和书面方式进行[16] - 审议提案决议须超全体董事半数同意[21] - 担保和财务资助决议有额外同意要求[18] - 关联董事回避时，无关联董事过半数通过决议[20] - 二分之一以上与会董事或两名独立董事可要求暂缓表决[22] 其他规定 - 会议档案保存十年[27] - 决议公告由董事会秘书按规则办理[26] - 董事长督促落实决议并通报情况[26] - 表决意向分三种，未选或多选需重选[17] - 会议记录内容及签字要求[24] - 规则经股东会通过生效，修订也需股东会通过[28]