独立董事任职限制 - 原则上最多在3家上市公司担任独立董事[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得被提名[7] - 过往任职有特定未出席会议情况未满12个月不得被提名[7] - 直接或间接持股超1%等相关人员不得被提名[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[13] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[14] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 独立董事任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 解除或辞职致比例不符等情况，60日内完成补选[16][17] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等事项过半数同意后提交董事会审议[28] 专门委员会设置 - 审计委员会3名成员，2名独立董事，会计专业任召集人[23] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[23] 独立董事履职相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23] - 履职关注重大事项可提请讨论审议[24] - 每年现场工作不少于十五日[25] - 工作记录及资料保存十年[25] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[26] 公司支持与保障 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[27] - 专门委员会会议提前三日提供资料[27] - 提供履职工作条件和人员支持[28] - 行使职权费用公司承担[29] - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议并年报披露[29] - 可建立责任保险制度[29] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过生效实施，修改亦同[31]