制度内容 - 制定独立董事专门会议工作制度规范议事和决策程序[4] - 特定事项、特别职权需经会议讨论且全体独立董事过半数同意[6] - 会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[9] 会议规则 - 提前三日通知并提供资料，过半数出席或委托方可举行[9] - 表决一人一票，决议需全体独立董事过半数通过[10] 其他 - 会议记录至少保存十年，公司提供履职支持[10][13] - 制度自董事会决议通过施行，由董事会解释修订[15]