股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年8月22日在浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室召开 [2] - 会议由董事长韩建红主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书、全部高管均出席会议 其中独立董事李郁明和黄恺通过通讯方式参会 [3] 议案审议结果 - 关于2025年半年度利润分配预案的议案获得通过 [4] - 关于修订《公司章程》的议案作为特别决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] - 关于追加授权2025年度期货交易额度的议案获得通过 [6] - 系列制度修订议案全部通过 包括《股东会网络投票管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《关联交易管理办法》《募集资金使用管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》 [4][5][6] 董事变更情况 - 非独立董事林传克因内部工作调整辞去第十届董事会职务 辞职后继续担任副总经理职务 [8] - 2025年8月22日职工代表大会选举林传克为职工代表董事 任期至第十届董事会届满 [8] - 林传克现年43岁 本科学历 历任公司制造部经理、新材料厂厂长、总经理助理、生产总监等职 现任董事兼副总经理 [10] - 林传克未持有公司股份 与控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系 符合董事任职资格 [10] 法律意见 - 北京海润天睿律师事务所杨雪、王佩琳律师见证本次股东大会 [7] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定 形成的决议合法有效 [7]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月22日在浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的43.2251% [1] - 会议由董事长韩建红主持 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 无否决议案 [1][2][3] - 议案1同意票569,746,455股 占比99.9333% 反对票270,400股 占比0.0474% 弃权票110,200股 占比0.0193% [1] - 议案2同意票569,663,455股 占比99.9187% 反对票306,900股 占比0.0538% 弃权票156,700股 占比0.0275% [1] - 议案3同意票555,859,739股 占比97.4975% 反对票14,150,416股 占比2.4820% 弃权票116,900股 占比0.0205% [1] - 议案4同意票555,850,439股 占比97.4959% 反对票14,146,916股 占比2.4814% 弃权票129,700股 占比0.0227% [1] - 议案5同意票555,858,839股 占比97.4973% 反对票14,140,716股 占比2.4803% 弃权票127,500股 占比0.0224% [2] - 议案6同意票555,898,639股 占比97.5043% 反对票14,112,716股 占比2.4754% 弃权票115,700股 占比0.0203% [2] - 议案7同意票555,862,139股 占比97.4979% 反对票14,149,216股 占比2.4818% 弃权票115,700股 占比0.0203% [2] - 议案8同意票555,812,339股 占比97.4893% 反对票14,173,616股 占比2.4860% 弃权票141,100股 占比0.0247% [2] - 议案9同意票555,816,239股 占比97.4899% 反对票14,179,816股 占比2.4871% 弃权票131,000股 占比0.0230% [2] - 议案10同意票555,694,139股 占比97.4685% 反对票14,304,716股 占比2.5090% 弃权票128,200股 占比0.0225% [2] - 议案11同意票555,801,539股 占比97.4873% 反对票14,183,016股 占比2.4877% 弃权票142,500股 占比0.0250% [2] - 5%以下股东对年度利润分配预案的表决情况：同意票559,340,339股 占比98.1081% 反对票10,636,508股 占比1.8656% 弃权票150,208股 占比0.0263% [3] 特别决议事项 - 议案2为特别决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] 法律合规性 - 本次股东大会的召集、召开程序、人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》规定 [4] - 律师杨雪、王佩琳确认会议决议合法有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2024年8月6日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告召开2025年第二次临时股东大会的决议 [3] - 现场会议于2025年8月22日在浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路555号嘉化研究院二楼综合会议室召开，由董事长韩建红主持 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统提供，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席现场会议及参与网络投票的股东及代理人共329人，代表股份570,127,055股，占公司有表决权股份总数的43.2251% [4] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，出席人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [4][5] 议案审议与表决结果 - 议案一获得同意票569,746,455股（占比99.9333%），反对票270,400股（0.0474%），其中5%以下小股东同意票占比98.4934% [7] - 议案二作为特别决议获同意票569,663,455股（99.9187%），反对票306,900股（0.0538%），小股东同意票占比98.1648% [8][10] - 后续系列议案（三至十一）同意率均超97.48%，其中议案十一获同意票559,340,339股（98.1081%），反对票10,636,508股（1.8655%） [10][12][13] 法律结论 - 本次股东大会召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [14]

人事变动 - 林传克于2025年8月22日辞去非独立董事职务，因公司内部工作调整[2] - 林传克辞职后继续任副总经理，不影响公司运作[3] - 2025年8月22日林传克被选为职工代表董事[4] 人员信息 - 林传克1982年10月出生，历任制造部经理等职[9] - 截至公告披露日，林传克未持股，无关联关系，符合任职资格[9]

会议信息 - 2025年8月5日董事会决议召开2025年第二次临时股东大会，8月6日通知公告[5] - 2025年8月22日13点股东大会在嘉兴召开，由董事长主持[5] 投票情况 - 现场及网络投票股东及代理人329人，代表股份570,127,055股，占比43.2251%[7] - 交易系统投票时间为8月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为8月22日9:15 - 15:00[6] 议案表决 - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》同意569,746,455股，占比99.9333%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意569,663,455股，占比99.9187%[13] - 《股东会网络投票管理制度》同意555,859,739股，占比97.4975%[15] - 《控股股东、实际控制人行为规范》同意555,850,439股，占比97.4959%[16] - 《董事会议事规则》同意555,858,839股，占比97.4973%[17] - 《独立董事工作制度》同意555,898,639股，占97.5043%[18] - 《股东会议事规则》同意555,862,139股，占97.4979%[19] - 《关联交易管理办法》同意555,812,339股，占97.4893%[20] - 《募集资金使用管理办法》同意555,816,239股，占97.4899%[21] - 《对外担保管理制度》同意555,694,139股，占97.4685%[22] - 《对外投资管理制度》同意555,801,539股，占97.4873%，议案通过[23] - 《关于追加授权2025年度期货交易额度的议案》同意559,340,339股，占98.1081%，议案通过[24] 结果认定 - 股东大会表决程序、召集等均符合规定，决议合法有效[25][26][27]

会议信息 - 2025 年第二次临时股东大会 8 月 22 日在嘉兴嘉化研究院召开[3] - 出席股东和代理人 329 人，持股 570,127,055 股，占比 43.2251%[3] - 公司 9 位董事、3 位监事等出席会议，2 位独董通讯出席[4] 议案表决 - 2025 年半年度利润分配预案 A 股同意票 569,746,455，比例 99.9333%[5] - 修订《公司章程》议案 A 股同意票 569,663,455，比例 99.9187%[5] - 多项议案 A 股同意比例超 97%，追加期货交易额度同意比例 98.4934%[5][6][7][10]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘价为8.88元，较上周9.03元下跌1.66% [1] - 本周最高价9.09元（8月11日），最低价8.8元（8月13日） [1] - 当前总市值120.49亿元，化学制品板块市值排名28/169，两市A股市值排名1533/5152 [1] 股东大会信息 - 将于2025年8月22日召开第二次临时股东大会 [1][4] - 会议地点为浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院 [1] - 审议事项包括：2025年半年度利润分配预案、修订《公司章程》、修订相关制度、追加授权2025年度期货交易额度 [1] 财务数据 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.81亿元 [2] - 拟每10股派发现金红利2元（含税），预计分配总额2.64亿元 [2] - 不送红股，不进行资本公积转增股本 [2] 公司治理变更 - 将取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [2] 期货交易授权 - 追加授权不超过2.2亿元自有资金用于期货交易 [2] - 2025年度累计授权期货投资额度将达到5亿元 [2] 股份回购进展 - 累计回购股份2790.65万股，占总股本2.06% [3][4] - 回购最高价9.14元/股，最低价8.30元/股 [3] - 已支付总金额2.42亿元 [3] - 回购方案总额为4-6亿元，价格不超过11.82元/股 [2][3] - 回购期限为2024年年度股东大会审议通过后12个月内 [2]

回购股份基本情况 - 公司于2025年4月9日及4月30日分别通过董事会和股东大会决议，批准以集中竞价交易方式回购股份，计划使用自有及自筹资金不低于4亿元、不超过6亿元，回购价格上限为12.01元/股，回购期限为股东大会通过后12个月内 [2] - 因实施2024年度利润分配方案，回购价格上限由12.01元/股调整为11.82元/股 [2] 回购股份进展 - 截至2025年8月14日，公司累计回购股份27,906,500股，占总股本2.06%，最高成交价9.14元/股，最低8.30元/股，累计支付金额2.424亿元（不含交易费用） [3] - 回购进度符合法规及公司既定方案要求 [3] 后续安排 - 公司将继续根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并按规定履行信息披露义务 [3]

股价表现 - 最新股价为8 88元 较前一交易日上涨0 79% [1] - 盘中最高触及8 92元 最低8 81元 [1] - 成交金额1 19亿元 [1] 业务概况 - 主要从事化工产品的生产和销售 [1] - 业务涵盖基础化工原料、精细化工产品等领域 [1] - 产品广泛应用于医药、农药、染料等行业 [1] 股份回购 - 截至8月14日累计回购股份2790 65万股 [1] - 回购股份占总股本2 06% [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流入457 09万元 [1] - 近五日主力资金净流出937 15万元 [1]

股东大会基本信息 - 会议召集人为公司董事会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [3] - 现场会议时间为2025年8月22日下午13:00，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室 [3] 会议议程 - 议程包括股东发言提问、议案审议表决、合并统计现场与网络投票结果等10项流程 [5][6] - 表决采用记名投票方式，每股份享有一票表决权，需在"同意/反对/弃权"中单选 [2] - 股东发言需登记且每次不超过5分钟，公司答复时间控制在30分钟内 [6][7] 利润分配预案 - 2025年半年度归母净利润51.23亿元，可供分配利润58.19亿元（未审计） [6] - 拟每10股派发现金红利2元（含税），以扣除回购专户后的1,325,353,422股为基数，合计派发2.65亿元 [6][7] - 若总股本变动将调整分配总额，回购专户股份不参与分配 [6][7] 公司章程修订 - 根据新《公司法》取消监事会，职权移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》 [7][8] - 修订后第十届监事会非职工监事汪建平、马小琴将离任 [8] 期货交易授权 - 追加授权2.2亿元期货交易额度，2025年累计授权额度达5亿元（含原2.8亿元） [10][11] - 资金用于原材料套期保值，授权董事长决策且额度可滚动使用 [10][11]