关联交易与担保 - 三千万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需股东会批准[5] - 交易涉及指标占公司最近一期经审计总资产或净资产50%以上需股东会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等对外担保行为需董事会审议后提交股东大会[7] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等事项需董事会审议后提交股东会[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[11] - 董事人数不足规定人数三分之二等情形需两个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时应召开临时股东会[11] - 独立董事或审计委员会提议召开，董事会10日内反馈[12] - 董事会不同意或未反馈，审计委员会可自行召集和主持[12] 股东提案 - 董事会、审计委员会及1%以上股份股东有权提提案，1%以上股东可会前10天提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知，发出通知后一般不得修改或增加提案[17] 会议通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[19] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定范围[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] 会议相关规定 - 代理投票委托书至少会前24小时备置于指定地方，授权签署需公证[23] - 出席会议人员提交凭证不符规定出席资格无效[23] 决议通过条件 - 关联事项普通决议须非关联股东有表决权股份数二分之一以上通过，特别决议须三分之二以上通过[30] - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制[31] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[36] - 董事会等持有百分之一以上有表决权股份可征集股东权利[36] - 股东会普通决议须出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议须2/3以上通过[36] - 公司一年内对内投资等金额达或超最近一期经审计总资产百分之三十需特别决议[37] 决议公告与实施 - 股东会决议应及时公告，需列明相关信息[38] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[38] - 股东会通过派现等提案，公司会后2个月内实施[38] 其他规定 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[39] - 仅登记股东等可出席股东会，主持人可要求违规人员退场[41] - 审议提案时仅股东或代理人有发言权，主持人可规定发言时间和次数[42] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[44][45] - 主持人可宣布暂时休会或散会[47] - 规则冲突以最新规定为准，董事会有权修订规则并报股东会批准[49] - 规则经股东会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[49]