人员设置 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务负责人1名、副总经理5名[5] - 兼任总经理或其他高级管理职务的董事总计不得超董事总数二分之一[5] - 总经理及经营班子其他成员每届任期3年，连聘可连任[7] 总经理权限 - 有权决定交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的对外投资等事项[10] - 有权决定交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司该年度经审计营业收入10%且绝对金额低于2亿元的对外投资等事项[10] - 有权决定交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司该年度经审计净利润10%且绝对金额低于5000万元的对外投资等事项[10] - 有权决定交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%且绝对金额低于2亿元的对外投资等事项[10] - 有权决定交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%且绝对金额低于5000万元的对外投资等事项[10] - 有权决定连续12个月内累计计算低于公司最近一期经审计净资产10%且单项金额低于公司最近一期经审计净资产5%的融资借款事项[11] - 有权决定连续12个月内累计计算低于公司最近一期经审计净资产10%且单项金额低于公司最近一期经审计净资产5%的资产抵押事项[11] 会议相关 - 总经理办公会议原则上每月召开一次，提前三天通知[18] - 需二分之一以上应参加会议人员出席方可举行[18] - 定期会议由总经理召集主持，不能履职时指派副总经理召集主持[18] - 临时会议由总经理召集主持，提前一天通知[21] - 会议纪要或决议保管期限为十年[16] 辞职与解聘 - 总经理辞职提前一个月向董事会递交书面报告，董事会两个月内批复[23] - 总经理经营班子其他成员辞职提前一个月向总经理递交书面报告[23] - 董事会解聘总经理需全体董事过半数同意[23] 细则生效与修改 - 细则经公司董事会审议通过后生效实施[29] - 修改时由总经理办公会议提意见，董事会批准[29]