股本变动 - 公司将回购并注销385,920股限制性股票[3] - 公司总股本由235,102,531股减少至234,716,611股[3] - 公司注册资本由235,102,531元减少至234,716,611元[3] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 公司增设职工董事[4] 公司章程修订 - 修订后公司章程规定代表公司执行事务的董事为法定代表人[6] - 法定代表人辞任需在三十日内确定新的法定代表人[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[7] - 公司股东持有同一类别股份总数的25％[8] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司1％以上股份的股东，有权就董事等违规给公司造成损失书面请求审计委员会等向法院诉讼[9] - 180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定诉讼[10] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[10] 担保与股东大会 - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[11] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[11] 股东大会与股东会召开 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会或股东会[12] 会议召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东大会或股东会时，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈意见[12][13] - 董事会同意召开临时股东大会或股东会的，需在作出决议后的5日内发出通知[12][13] 股东提案 - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[14] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[14] 会议决议与表决 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[17] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[21] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事、3名独立董事[23] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[23] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得担任独立董事[26] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[27] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会决定聘任或解聘[30] 监事相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[31] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[31] 利润分配 - 满足现金分红条件时，每年现金分红不低于当年可分配利润的15%[33] - 公司以现金回购股份，金额视同现金分红纳入比例计算[33] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[36] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东可请求法院解散公司[37] 制度制定与修订 - 制定《铁流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》[39] - 修订《铁流股份有限公司董事会议事规则》等多项制度[40]